zeftera.ru.

Власти США рассчитывают завести криминальные дела на 120 человек

трибунал Североамериканские власти рассчитывают завести криминальные дела о распространении инсайдерской информации на 120 человек, сообщает The Wall Стрит Journal ссылаясь на утверждение старшего представителя Федеральное бюро расследований Дэвида Чейвса

Согласно его заявлению, сейчас под недоверием правоохранителей располагаются около 240 человек. Решение о возбуждении дел против половины из них принято, а в отношении еще 120 человек проводится следствие. В круг обвиняемых входят банкиры, специалисты, менеджеры и инвесторы. Как сообщает WSJ, власти США в первый раз открывают число обвиняемых, располагающихся под последствием.

Associated Press дополняет, что в 2016 г по делам, взволнованным бюро по прецедентам жульничества на денежных рынках, было выкинуто не менее 3-х миллионов обвинительных решений. Совокупность вреда составила не менее 12 миллионов долларов США.

Более всего прецедентов жульничества обнаружено в торговле дорогими документами и сырьем: 394 обвинительных решения и 8,8 миллиона долларов США потерь. В данной области также установлен сильный рост правонарушений, количество которых с 2008 года по 2011 год выросло на 52 %.

В борьбе с инсайдерами Федеральное бюро расследований использовало Майкла Дугласа, сыгравшего роль большого финансиста и жулика Гордона Гекко в кинофильме «Уолл-стрит». Артист снялся в видеоролике, в котором призывает докладывать бюро расследований о денежных правонарушениях.

Как сообщает Reuters, Федеральное бюро расследований снабдило себя информаторами на обозримые 5 лет. В число которых входят работники организаций, которых обвинили в торговле на инсайдерской информации и рекомендовали им сотрудничать, и свои источники бюро в разных хедж-фондах.

В начале октября минувшего года в Соединенных Штатах был вынесен один из самых крупных вердиктов, сопряженных с инсайдерской коммерцией — главе хедж-фонда Galleon Management Раджу Раджаратнаму дали 11 лет заключения. Совместная совокупность взысканий, совмещенных на предпринимателя составила 156 млн долларов США. Под последствием также располагается компаньон Раджаратнама — прежний член совета начальников Goldman Sachs Раджат Гупта, которого винят в пособничестве главе Galleon. Если нареканию удастся обосновать вину Гупты по всем пунктам, финансисту угрожает около 100 лет заключения. 

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>